根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》等法律规定，中国人民银行对《金融机构大额交易

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中国人民银行令〔2006〕第1号 　　第一条　为了预防洗钱活动，规范反洗钱监督管理行为和金融机构的

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第一章 总则 第一条为规范反洗钱监督管理工作，督促金融机构有效履行反洗钱义务，根据《中华人民共和国反洗钱

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第一章 总则 第一条 为进一步配合国务院反洗钱行政主管部门加强证券期货业反洗钱工作，有效防范证券期货业洗钱和

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为深入实践风险为本的反洗钱工作原则，指导义务机构建立健全大额交易和可疑交易监测标准(以下简称监测标准)，提升大额交易和可疑交易报告工作有效性

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银发〔2017〕108号 中国人民银行上海总部，各分行、营业管理部，各省会(首府)城市中心支行，各副省级城市中心支行；国家

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银发（2017）235号 发文机关：中国人民银行 发布日期：2017.10.20 生效日期：20

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2007年6月21日 人民银行令（[2007]第2号） 第一章　总则 　　第一条　为了预防洗钱和恐怖融资活动，规范金

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