中国人民银行关于印发《义务机构反洗钱交易监测标准建设工作指引》的通知银发（【2017】108号）
中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知（银发【2017】235号）
金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法（银行令【2007】第2号）
中华人民共和国反洗钱法（【2006】主席令第五十六号）
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